Title
Especialista Virtual PLD
Author
Raúl Rufino Díaz
Access level
Open Access
Subjects
Lavado de dinero - (LC) Actividad vulnerable - (LC) Activos virtuales - (LC) Banca múltiple - (LC) Financiamiento al terrorismo - (LC) Prevención de lavado de dinero - (LC) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA - (CTI) CIENCIAS TECNOLÓGICAS - (CTI) TECNOLOGÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES - (CTI) TECNOLOGÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES - (CTI)
Summary or description
En el ámbito de la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), el desarrollo de un criterio analítico sólido es esencial para los analistas. Esto implica tener conocimiento sobre guías, lineamientos, tipologías, leyes, reglamentos y estándares nacionales e internacionales emitidos por diversas autoridades y organismos. A medida que se busca una mayor especialización en este campo, la curva de aprendizaje para los analistas tiende a extenderse considerablemente. La adquisición de conocimientos especializados es un proceso continuo y constante. Sin embargo, en
la actualidad, no existe una herramienta interactiva o un modelo especializado sobre la regulación en PLD/FT en México.
Contar con un modelo especializado que facilite la búsqueda de información en el ámbito de PLD/FT conforme a la regulación en México sería de gran utilidad, ya que permitiría acceder de manera inmediata a procedimientos específicos y datos especializados relacionados con la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Por lo tanto, el propósito fundamental de este trabajo es poner a disposición un modelo especializado entrenado con un conjunto de datos enfocados en PLD/FT, de manera que cualquier persona interesada en adentrarse en este campo o profesionales que ya prestan sus servicios puedan consultar acerca de esta temática de manera más eficiente.
Publisher
INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
Publish date
October, 2023
Publication type
Master thesis
Publication version
Published Version
Information Resource
Format
application/pdf
Language
Spanish
Audience
Counsellors
Companies
Students
Researchers
Teachers
Other
Legislators
General public
Citation suggestion
Rufino Díaz, Raúl. (2023). Especialista Virtual PLD. INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Ciudad de México.
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Repositorio Institucional de INFOTEC
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